1.事實發生日:110/08/12
2.公司名稱:潤泰精密材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 配合子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司(以下稱潤德設計公
 司)未來上市櫃申請相關股權分散規劃作業，本公司決議放棄認購權利
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
 一、本公司110年5月19日股東會決議，為子公司潤德設計公司之
 營運發展、吸引及留任人才、整合資源以提高經營績效之目的，
 暨為符合臺灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則第　
 十九條第一項第三款及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心集團
 企業申請股票上櫃之補充規定第三條第一項第四款，屬於母子公
 司關係，子公司申請上市(櫃)者，母公司及其所有子公司，以及
 前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有公司股份超過發行總
 額百分之十之股東，與其關係人總計持有該申請公司之股份不得
 超過發行總額之百分之七十之規定，本公司擬於潤德設計公司於
 上市(櫃)前如有一次或分次辦理現金增資發行新股時，得就該次
 現金增資認股之權利全部或部份放棄，並全數由本公司股東依該
 權利分派基準日本公司股東名簿記載之股東持有股份比例計算優
 先認購。前項潤德設計公司擬辦理之現金增資發行價格應不低於
 其決議現金增資之董事會前最近一期經會計師查核簽證或核閱之
 財務報表每股淨值。
 二、本公司對潤德設計公司辦理110年第一次現金增資，放棄認購
 相關事宜如下:
 1.本公司之子公司潤德設計公司經110年8月10日董事會決議通過，
 擬辦理110年度現金增資新台幣(以下同)82,500,000元，發行新股
 8,250,000股，每股面額10元，均為普通股，以每股30元發行。
 2.本公司截至目前持有潤德設計公司100%股權，預計可認購
 7,012,500股。本公司擬放棄7,012,500股，並優先洽本公司股東認
 購，其中可認購之股東係指可認購潤德設計公司時，本公司最近一
 次停止過戶日之股東名簿記載之股東，且依其所載持股數按比例計
 算每千股得認購潤德設計公司46.75股，認購股數不足1股之畸零股
 ，得由股東自停止過戶日起之五日內，逕向本公司辦理拼湊整股之
 登記，其拼湊後仍不足1股之畸零股，及原股東放棄認購或認購不足
 之股份，擬授權潤德設計公司董事長洽特定人按發行價格認購之。
 前述認購比例如因本公司流通在外股數發生變動，致認購比例發生
 變動，擬提請董事會授權董事長全權處理。
 3.茲將相關基準日作業時程擬定如下：
 (一)本公司其他利益基準日：110年8月31日。
 (二)停止股票過戶期間：自110年8月27日起至110年8月31日止。
 (三)本公司股票最後過戶日：110年8月26日。
 (四)本公司股票除權交易日：110年8月25日。
 (五)本公司股東股款繳納期間：自110年9月2日起至110年9月8日止。
 (六)潤德設計公司現金增資基準日：110年9月14日。
 (七)代收股款銀行：合作金庫銀行大安分行及其總行所屬各分支機構。
 三、本次放棄潤德設計公司增資股後，潤德設計公司實收資本額將
 由52,500,000元增加為135,000,000元，本公司對其持股比率將由
 100%降為38.89%，本公司仍為最大股東，並不影響本公司對潤德設
 計公司之控制力。
 四、本公司放棄認購潤德設計公司110年現金增資作業，由公司之股
 東認購及本案其他未盡事宜，由董事會授權本公司董事長全權處理。