1.董事會決議日期:104/02/12
2.股東會召開日期:104/05/22
3.股東會召開地點:台北市八德路二段308號12樓會議室
4.召集事由:
         一、報告事項：
             1.報告103年度營業及財務狀況。
             2.監察人審查103年度決算報告。
             3.報告本公司「公司誠信經營守則」、「公司治理實務守則」、
               「公司道德行為準則」、「公司誠信經營作業程序及行為指南」
               修訂案。
             4.其他報告事項。
         二、承認事項
             1.承認103年度決算表冊案。
             2.承認103年度盈餘分配議案。
         三、討論事項：
             1.討論修訂「公司章程」案。
             2.討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
             3.討論修訂「股東會議事規則」案。
         四、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:104/03/24
6.停止過戶截止日期:104/05/22
7.其他應敘明事項:1.受理持股百分之一以上之股東提案權期間為104/03/20~104/03/30