1.董事會決議日期:109/01/20
2.股東會召開日期:109/05/21
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一Ｏ八年度決算表冊報告。
(3)一０八年度員工酬勞分派情形報告。
(4)報告本公司「公司誠信經營守則」修訂案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一０八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一０八年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「背書保證管理辦法」修訂案。
(2)討論「公司資金貸與他人作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/03/23
11.停止過戶截止日期:109/05/21
12.其他應敘明事項:
受理持股百分之一以上之股東提案權期間為109/03/12~109/03/22。