董事會成員
職稱
姓名
備註
- 董事長
- 莫惟瀚
- 所代表法人：潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷:1.亞洲管理學院管理所碩士2.潤弘精密工程事業(股)公司董事、總經理3.大陸工程(股)公司副總經理4.榮工處廠長
- 董事
- 李志宏
- 所代表法人：潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷 : 1.臺灣大學商學研究所碩士2.土木技師3.中華民國管理科學學會工程師4.潤弘精密工程事業(股)公司董事長5.潤泰創新國際(股)公司董事、總經理6.潤泰全球(股)公司董事
- 董事
- 徐盛育
- 所代表法人：潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.臺灣大學商研所2.「中國大潤發」首席財務官3.潤泰全球(股)公司、鑫士代企業(股)限公司董事長4.潤泰創新國際(股)公司、潤成投資控股(股)公司董事5.潤泰旭展(股)公司董事
- 董事
- 林依潔
- 所代表法人：潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.臺北科技大學生管所碩士2.德欣先進(股)公司董事3.潤弘精密工程事業(股)公司協理
- 董事
- 尹崇堯
- 所代表法人：匯弘投資股份有限公司 學經歷:1.英國牛津大學博士2.南山人壽保險(股)公司董事長3.潤泰全球(股)公司董事4.潤泰創新國際(股)公司董事5.潤成投資控股(股)公司董事6.潤弘精密工程事業(股)公司董事7.南山產物保險(股)公司董事
- 董事
- 尹崇恩
- 所代表法人：匯弘投資股份有限公司 學經歷:1.國立政治大學會計研究所碩士2.永安聯合會計師事務所合夥會計師3.中華民國會計師公會全國聯合會評價暨鑑識會計委員會、稅制稅務委員會委員4.台北市會計師公會永續發展委員會委員5.潤泰租賃(股)公司董事
- 獨董
- 沈筱玲
- 學經歷:1.美國密西根州立大學管理碩士2.德明技術學院校長3.東吳大學企管系系主任4.經濟部貿易調查委員會委員5.建舜電子製造(股)公司獨立董事6.京站實業(股)公司獨立董事7.潤弘精密工程事業(股)公司獨立董事8.務實投資顧問有限公司董事長
- 獨董
- 張國鎮
- 學經歷:1.紐約州立大學水牛城分校土木系博士2.國立臺灣大學土木工程學系名譽教授3.潤泰創新國際股份有限公司獨立董事
- 獨董
- 黃世建
- 學經歷:1.美國加州大學柏克萊分校結構工程博士2.國立台灣大學土木系教授3.國家地震工程研究中心主任4.中華民國地震工程學會理事長5.台灣混凝土學會規範委員會主任委員
- 審計委員會委員 召集人
- 沈筱玲
- 本委員會由全體獨立董事組成
- 審計委員會委員
- 張國鎮
- 本委員會由全體獨立董事組成
- 審計委員會委員
- 黃世建
- 本委員會由全體獨立董事組成
- 薪酬委員會委員 召集人
- 任期屆滿
- 第四屆薪資報酬委員會任期屆滿,新任者待董事會決議委任
- 薪酬委員會委員
- 任期屆滿
- 第四屆薪資報酬委員會任期屆滿,新任者待董事會決議委任
- 薪酬委員會委員
- 任期屆滿
- 第四屆薪資報酬委員會任期屆滿,新任者待董事會決議委任
董事會成員多元化政策落實情形
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2024
- 董事會成員多元化政策及落實情形
( PDF / 243.97KB )
董事會績效評估(含功能性委員會)
董事會前溝通記錄
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2024
- 獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
- ( PDF / 116.81KB )
董事會運作情形
年度
檔案名稱
檔案下載
- 2024
- 董事會運作情形
- ( PDF / 208.89KB )
功能性委員會成員組成及運作之介紹
公司治理運作情形
重要決議
