1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/05/19
3.股東會召開地點:台北市八德路二段260號3樓(中影八德大樓)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一０九年度營業報告。
(2)審計委員會審查一Ｏ九年度決算表冊報告。
(3)一０九年度員工酬勞分派情形報告。
(4)報告本公司「公司治理實務守則」、「公司道德行為準則」、
  「公司誠信經營作業程序及行為指南」修訂案。
(5)其他報告事項。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認一０九年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一０九年度盈餘分配議案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論「董事選舉辦法」修訂案。
(2)討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)
(3)討論為子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司未來申請
   股票上市(櫃)計畫，本公司得放棄參與該公司現金增資計畫
案。(新增)
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/03/21
11.停止過戶截止日期:110/05/19
12.其他應敘明事項:
  受理持股百分之一以上之股東提案權期間為110/03/12~110/03/22