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潤泰精密材料

利害關係人專區

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董事會成員

職稱 姓名 備註
  • 董事長
  • 李志宏
  • 所代表法人:潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷:1.台灣大學商學研究所2.土木技師3.中華民國管理科學學會工程師
  • 董事
  • 王綺帆
  • 所代表法人:潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.輔仁大學
  • 董事
  • 賴士勳
  • 所代表法人:潤弘精密工程事業股份有限公司 學經歷:1.加州柏克萊大學工學博士2.土木技師3.結構技師4.Woodward Clyde Consultants 資深工程師5.美國加州橘郡資深專案經理
  • 董事
  • 丘惠生
  • 所代表法人:潤泰全球股份有限公司 學經歷:1.台灣大學土木工程所博士2.結構技師3.台灣營建研究院研發組組長
  • 董事
  • 尹崇堯
  • 所代表法人:匯弘投資股份有限公司 學經歷:英國牛津大學博士
  • 董事
  • 盧玉璜
  • 所代表法人:匯弘投資股份有限公司 學經歷:1.中央大學土木工程所2.同開營造(股)公司副總經理3.忠明營造工程(股)公司副總經理4.將捷建設(股)公司執行長5.潤弘精密工程事業(股)公司副總經理
  • 獨董
  • 陳明進
  • 學經歷:1.美國亞歷桑那州立大學會計博士2.美國匹茲堡大學企業管理碩士3.政治大學會計碩士4.國立政治大學會計系主任5.金管會會計師懲戒委員會委員
  • 獨董
  • 張國鎮
  • 學經歷:1.State Univ. of NY at Buffalo 土木系博士2.State Univ. of NY at Buffalo 土木系碩士3.國立臺灣大學土木工程系主任4.國家地震工程研究中心主任5.紐約州立大學水牛城分校土木工程系副教授
  • 獨董
  • 張大鵬
  • 學經歷:1.美國西北大學博士2.國立臺灣科技大學營建工程系系主任3.社團法人臺灣混凝土學會(TCI)理事長4.公共工程委員會公共工程金質奬初審委員5.交通部金路奬傑出工程類實地考評委員
  • 審計委員會委員 召集人
  • 陳明進
  • 本委員會由全體獨立董事組成
  • 審計委員會委員
  • 張國鎮
  • 本委員會由全體獨立董事組成
  • 審計委員會委員
  • 張大鵬
  • 本委員會由全體獨立董事組成
  • 薪酬委員會委員 召集人
  • 陳明進
  • 本公司之獨立董事
  • 薪酬委員會委員
  • 張國鎮
  • 本公司之獨立董事
  • 薪酬委員會委員
  • 張大鵬
  • 本公司之獨立董事

董事會成員多元化政策落實情形

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2017
  • 董事會成員多元化政策及落實情形
  • ( PDF / 238.42KB )
  • 2018
  • 董事會成員多元化政策及落實情形
  • ( PDF / 239.44KB )

董事會績效評估

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2016
  • 105年董事成員考核自評問卷統計
  • ( PDF / 523.48KB )
  • 2016
  • 105年董事會績效考核自評問卷統計
  • ( PDF / 273.94KB )
  • 2017
  • 106年董事會績效評估結果
  • ( PDF / 552.38KB )
  • 2018
  • 107年董事會績效評估結果
  • ( PDF / 513.07KB )

重要決議

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2016
  • 105年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 81.93KB )
  • 2017
  • 106年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 175.65KB )
  • 2018
  • 107年股東會及董事會之重要決議
  • ( PDF / 179.03KB )

董事會前溝通記錄

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2016
  • 105.12.28 會計師與公司治理單位溝通會議
  • ( PDF / 125.52KB )
  • 2017
  • 106年獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
  • ( PDF / 184.78KB )
  • 2018
  • 107年獨立董事與稽核主管及會計師之溝通情形
  • ( PDF / 203.1KB )

功能性委員會成員組成及運作之介紹

年度 檔案名稱 檔案下載
  • 2018
  • 功能性委員會成員組成及運作之介紹
  • ( PDF / 213.41KB )